Санкционная проверка контрагента и цепочки поставок

С чем обращаются

• Новый контрагент или рынок — нужна проверка рисков.
• Банк запрашивает подтверждение благонадёжности.
• Выстраиваете процедуру скрининга в компании.

Что входит

• Санкционный скрининг контрагента и связанных лиц.
• Оценка рисков цепочки поставок.
• Рекомендации по снижению рисков.
• Подготовка внутренней процедуры проверки.

Что не входит

• Помощь в обходе санкционных ограничений.

Мы не обещаем конкретного результата. Исход зависит от документов, позиции другой стороны и решения государственного органа.

Как проходит работа

1. Собираем данные о контрагенте.
2. Проверяем по публичным источникам и перечням.
3. Готовим заключение и рекомендации.

Что подготовить

• Реквизиты и сведения о контрагенте.
• Структура собственности, если известна.
• Описание планируемой сделки.

Стоимость

Стоимость — после оценки задачи.

Эксперт

Работу ведёт Дамир Юсупов, юрист-аналитик фирмы БЕКЕМ.

Частые вопросы

Зачем проверять контрагента, если он не под санкциями напрямую?

Риск может приходить через собственников, цепочку поставок или банк-посредник — поэтому смотрим связи, а не только само лицо.

Банк просит подтвердить благонадёжность — поможете?

Да, подготовим заключение по контрагенту и связанным лицам.

Поможете «обойти» ограничения?

Нет, это мы не делаем. Наша задача — показать риски и законные способы их снизить.

Что нужно для проверки?

Реквизиты контрагента, структуру собственности (если известна) и описание планируемой сделки.

Материалы по теме

Разборы и руководства по праву Кыргызстана: гид по практике «Санкционный комплаенс».

Актуально по данным официальной базы КР на 3 ноября 2026 г. Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией.