Услуга
ПОД/ФТ: правила внутреннего контроля для компании
Внутренний контроль ПОД/ФТ. Подходит, если компания обязана выстроить внутренний контроль по ПОД/ФТ. Не подходит, если вам нужны формальные документы без реального внедрения.
С чем обращаются
- Деятельность подпадает под требования ПОД/ФТ.
- Нужны правила внутреннего контроля и ответственное лицо.
- Готовитесь к проверке регулятора.
Что входит
- Разработка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ.
- Подготовка процедур идентификации и мониторинга.
- Рекомендации по назначению ответственного лица.
- Обучающие материалы для сотрудников.
Что не входит
- Выполнение функций ответственного лица за компанию.
Мы не обещаем конкретного результата. Исход зависит от документов, позиции другой стороны и решения государственного органа.
Как проходит работа
- Анализируем деятельность и обязанности.
- Готовим правила и процедуры.
- Передаём документы и рекомендации.
Что подготовить
- Описание деятельности компании.
- Действующие внутренние документы.
- Сведения о клиентах и операциях (обобщённо).
Стоимость
Стоимость — после оценки задачи.
Эксперт
Работу ведёт Дамир Юсупов, юрист-аналитик фирмы БЕКЕМ.
Частые вопросы
Нам реально нужны правила внутреннего контроля?
Если деятельность подпадает под ПОД/ФТ — да, это обязанность, а не формальность. Проверим, относится ли это к вам.
Дадите готовый пакет или внедрите?
Разработаем правила и процедуры под вашу деятельность, передадим с рекомендациями и обучим сотрудников.
Вы будете нашим ответственным лицом?
Нет, эту функцию выполняет сотрудник компании — мы готовим документы и обучаем.
Что нужно от нас?
Описание деятельности, действующие внутренние документы и обобщённые сведения о клиентах и операциях.
Материалы по теме
Разборы и руководства по праву Кыргызстана: гид по практике «Санкционный комплаенс».
Актуально по данным официальной базы КР на 3 ноября 2026 г. Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией.